Transaksi Mencurigakan
Menurut laporan PPATK, terdapat 130.472 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang tahun 2023, yang mengalami peningkatan mencolok sebesar 43,78% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana hanya terdapat 90.742 laporan pada tahun 2022.
Ilustrasi hacker. Dok: cnc-ltd.co.uk.
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu Naik 100 Persen
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada kenaikan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta Pemilu 2024 hingga 100 persen. Kenaikan tersebut muncul di transaksi keuangan tunai.
Kasus Transaksi Mencurigakan Rp189 T Mulai Diusut Bea Cukai
Menkopolhukam sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan bahwa Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mulai mengusut kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun dengan melakukan penyidikan.
Heboh Transaksi Gelap Rp300 Triliun di Kemenkeu, PPATK: Bukan Korupsi
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan asal transasksi mencurigakan Rp300 triliun yang berada di Kementerian Keuangan (kemenkeu) bukan hasil korupsi atau tindak pidana pencucian uang.