Pencucian Uang
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjerat Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harvey diduga menyembunyikan hasil korupsi dengan membeli berbagai aset.
Harvey Moeis dan Sandra Dewi. (instagram.com/sandradewi88)
Usut Temuan Rp15 Miliar di Rumahnya, KPK Periksa Hanan Supangkat
KPK juga menyelidiki dugaan keterlibatan Hanan Supangkat dalam proyek-proyek di Kementerian Pertanian. Didugaan, dia memperoleh akses dari SYL.
Aset Miliaran Dolar Disita dalam Kasus Pencucian Uang di Singapura
Tahun lalu, pihak berwenang melakukan penggerebekan serentak pada pertengahan Agustus dan menangkap 10 orang asing yang memegang banyak kewarganegaraan dalam serangan kilat yang menarik perhatian nasional. Hal itu karena ada penyitaan properti mewah, mobil, emas batangan, tas tangan, dan perhiasan senilai S$1 miliar.
Indonesia Jadi Anggota FATF, Inilah Dampaknya ke Industri Kripto
FATF adalah forum internasional yang aktif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.